Sábado , febrero 24 2018
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No bueno, Alberto Bazbaz, procurador de caso Paulette, es nuevo titular del Cisen

BAZBAZ

Periódico SUPREMO.- A través de Twitter, el relevo de Osorio Chong en la Segob informó la designación. “Esta mañana acudí a las instalaciones del #CISEN para dar posesión de su cargo al Lic. Alberto Bazbaz Sacal y agradecer a Eugenio Imaz su entrega absoluta al trabajo desempeñado”, tuiteó.

A siete días de que se diera a conocer el resultado de la Evaluación mutua que realizó el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) sobre el combate al “lavado” de dinero y financiamiento al terrorismo de México, el titular de la Unidad Antilavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alberto Bazbaz, presentó su renuncia.

Bazbaz llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP al inicio de sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue procurador de justicia del Estado de México de marzo 2008 a mayo 2010 y estuvo a cargo de la investigación del caso Paulette, niña reportada como desaparecida que fue encontrada muerta en su cama.

Apenas hace unos días el GAFI reveló que si bien México cuenta con todas las herramientas legales para combatir el lavado de dinero, no hay resultados contundentes.

Encontró que hay un bajo nivel de investigaciones financieras de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), así como pocos procesos y condenas por lavado de dinero a pesar de que la UIF de la SHCP produce buena información.

Hasta ahora se desconoce quién se quedará al frente de la Unidad antilavado de la Secretaría de Hacienda encargada de recibir los reportes de inteligencia de operaciones sospechosas que deben elaborar los bancos y demás participantes del sector financiero, necesarios para presentar denuncias ante la PGR para investigar posibles casos de “lavado” de dinero.

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